2018年3月16日讯，新华社里约热内卢３月１３日电（记者赵焱 陈威华）巴西警方１３日查获一个利用比特币洗钱的犯罪团伙。这也是巴西侦破的首起利用虚拟货币犯罪的案件。

制图 王金辉

警方当日发起新一轮反腐败行动，逮捕里约热内卢州前政府官员、特警负责人等。他们涉嫌通过开具高价发票侵吞国家资产。

巴西联邦税务局第七区负责人卡塞米罗说，嫌疑人至少给公共财政造成７３００万雷亚尔（约合１．４亿元人民币）的损失。

卡塞米罗说，值得注意的是，这起案件涉及比特币的使用。嫌疑人通过“大部分国家还不太熟知的工具”将资金转移到海外，企图逃避联邦税务局、中央银行和金融活动控制委员会的监管。

有别于传统货币，比特币实际上是一种基于区块链技术的加密数据，依托银行支持便可实现点对点支付交易。

目前，已有多个国家出于管控金融风险、打击洗钱行为等考虑，收紧对比特币的监管。

（原标题：巴西比特币洗钱案 通过比特币将资金转移到海外）

2018年1月30日讯，当地时间2018年1月27日，日本虚拟货币交易所的运营巨头Coincheck在东京召开新闻发布会称，价值约580亿日元(约合34亿元人民币，5.3亿美元)的虚拟货币新经币(NEM)因非法访问流向了外部。从交易所的受损额来看，超过2014年2月Mt.Gox曝光的约480亿日元，为迄今最大规模。

Coincheck停止了虚拟货币的存取和买卖等大部分服务，截至27日也没有恢复的迹象。Coincheck停止提现动作也引发投资者恐慌。根据彭博新闻社的报道，新经币在24小时内下跌11%；比特币最大跌幅接近1400美元；瑞波币也下跌近20%。

据Coincheck介绍，26日凌晨3点前出现了非法访问，几乎全部新经币被转移至外部。事件的主要原因是黑客攻击，Coincheck表示，新经币币种特殊，因为“系统性困难”，新经币只能被保存在联网的“热钱包”中。这就意味着，新经币时刻暴露在互联网中，面临着黑客攻击的风险。去年12月，新经币以总额5608亿日元占据世界虚拟货币第九顺位，虽然没办法与比特币比肩，但是深受个人投资者的欢迎。此次事件的发生，也必将对自身产生较大负面影响。